本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河南新大新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)2012 年 9 月 11 日召開的第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于設立“遼寧新大新能源投資有限公司”的議案》，公司決定使用公司自有資金 1，800 萬元與中能國電(北京)國際能源投資有限公司合作，成立控股子公司。相關公告已于 2012 年 9 月 12 日在中國證監會指定創業板信息披露媒體上進行了公告，并取得了朝陽市工商行政管理局頒發的《企業法人營業執照》。

　　2013 年 4 月 22 日公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于對控股子公司繼續出資和增資的議案》，同意對控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司(以下簡稱“遼寧新大新”)進行增資。2013 年 5 月 21 日，公司完成了控股子公司遼寧新大新的工商注冊登記，并于近日取得了朝陽市工商行政管理局頒發的《企業法人營業執照》。詳細信息如下：

　　名稱：遼寧新大新能源投資有限公司

　　注冊號：211300004062248

　　住所：朝陽市高新技術園區(中興路與文淵路交匯處南側)

　　法定代表人：陳文

　　注冊資本：人民幣捌仟叁佰陸拾柒萬元

　　實收資本：人民幣捌仟叁佰陸拾柒萬元

　　公司類型：有限責任公司

　　經營范圍：新能源項目投資、開發;電力項目投資管理;晶硅及其他光伏材料的代理與銷售(國家禁止或限制的，不得經營;應取得有關部門審批、許可或者資質的，未取得前不得經營;已取得有關部門審批、許可或者資質的，憑有效審批、許可證或者資質證經營)。

　　特此公告。

　　河南新大新材料股份有限公司 董事會

　　二○一三年五月二十七日