新華光:公布董事會決議公告

　　　湖北新華光信息材料股份有限公司于2008年11月6日召開三屆十五次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司發行股份購買資產暨關聯交易預案：公司擬向西安北方光電有限公司(公司實際控制人的全資子公司，下稱：西光集團)、云南紅塔創新投資股份有限公司(下稱：紅塔創投)、云南省工業投資控股集團有限責任公司(下稱：云南工投)發行人民幣普通股(A股)，西光集團以其擁有的防務性資產和負債及持有的云南天達光伏科技股份有限公司(目前注冊資本為20700萬元，公司持有其41.21%股權，下稱：天達光伏)6.44%股權、紅塔創投及云南工投分別以所持天達光伏32.21%及8.06%的股權認購股份。
 
 
 
標的資產價值約6.57億元(預估值)。本次發行價格為6.28元/股，發行數量不超過1.2億股(含1.2億股，最終數量以有關部門備案的標的資產評估值為依據確定)。

　　董事會將按有關規定和要求，進一步完善本次交易的具體方案，提交下一次董事會審議后再提交臨時股東大會審議。

　　二、通過公司《發行股份購買資產的框架協議》。

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