招標公告

中國南玻集團股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告

2012-12-05 09:49:14 來源：中國證券報南玻集團南玻光伏太陽能

　　　　　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。　　中國南玻集團股份有限公司第六屆董事會第九次會議于2012年12月3日在東莞市南玻綠色能源產業園辦公樓會議室召開。會議由董事長曾南先生主持。會議通知已于2012年11月23日以傳真及電子郵件形式向所有董事發出

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于董事變更的議案》;

　　2、審議《關于非股東單位外部董事津貼的議案》。

　　以上議案的詳細內容，請參見于2012年12月5日公告在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的第六屆董事會第九次會議決議等相關公告。

　　三、出席會議登記辦法

　　1、登記手續：

　　① 法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

　　②個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

　　異地股東可通過信函或傳真方式進行登記，傳真、信函以登記時間內公司收到為準。

　　2、登記地點：深圳市南山區蛇口工業六路一號南玻大廈四樓股證事務部。

　　3、登記時間：2012年12月24日(上午8：30～11：30，下午14：30～17：00);

　　四、其他事項