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2012年11月12日，上海航天汽車機電股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議通知及相關資料以書面或電子郵件方式送達全體董事。會議于2012年11月18日在上海漕溪路222號航天大廈以現場方式召開，應到董事7名，親自出席會議的董事6名，董事左躍未親自出席會議，委托董事梁浩宇在授權范圍內代為行使表決權，符合《
市公司募集資金管理規定》的規定，已將募集資金存儲于募集資金專戶，并簽署了《募集資金專戶存儲監管協議》。
根據中國證券監督管理委員會核準的《2011年度非公開發行A股股票方案》，公司募集資金使用計劃如下： 序號 項目名稱 項目投資額 (萬元) 募集資金投資額 (萬元) 1 上海神舟新能源發展有限公司“200MW高效太陽電池生產線技術改造項目” 119，761.00 95，090.95 2 連云港(3.27,-0.01,-0.30%)神舟新能源有限公司“500MW太陽能電池組件生產線項目” 32，000.00 22，319.68 3 增資上海航天控股(香港)有限公司實施50MW海外太陽能光伏電站項目 50，000.00 50，000.00 4 增資上海太陽能工程技術研究中心有限公司用于“光伏檢測實驗室建設項目”和“銅銦鎵硒薄膜太陽電池試制線建設項目” 21，560.00 21，560.00 為了更好地集中優勢資源，貫徹公司發展戰略，提高募集資金的使用效率，維護公司及全體股東的利益，公司經審慎考慮，擬對兩個募集資金投資項目作部分變更，用于投資國內西部光伏發電項目。 擬變更的募集資金投資項目如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 募集資金承諾投資額 募集資金 已投資額 擬變更 投資額 變更后募集資金投資額 1 上海神舟新能源發展有限公司“200MW高效太陽電池生產線技術改造項目” 95，090.95 60，000.00 20，293.37 74，797.58 2 增資上海太陽能工程技術研究中心有限公司用于“光伏檢測實驗室建設項目”和“銅銦鎵硒薄膜太陽電池試制線建設項目” 21，560.00 0 18，560.00 3，000.00 合計 116，650.95 60，000.00 38，853.37 77，797.58 涉及變更投向的總金額為38，853.37萬元，占募集資金凈額的比例為20.54%。 變更后募集資金投資項目如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目總投資額 擬用募集資金 投資金額 1 嘉峪關100MW光伏電站項目 106，585.00 19，879.37 2 高崖子灘50MW光伏電站項目 53，368.00 10，574.00 3 張掖甘州區南灘9MW光伏電站及安陽灘9MW光伏電站項目 28，788.00 8，400.00 合計 188，741.00 38，853.37 2012年11月18日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，本事項尚須提交股東大會審議。 二、變更募集資金投資項目的具體原因 1、上海神舟新能源發展有限公司“200MW高效太陽電池生產線技 |
