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2012年11月12日，上海航天汽車機電股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議通知及相關資料以書面或電子郵件方式送達全體董事。會議于2012年11月18日在上海漕溪路222號航天大廈以現場方式召開，應到董事7名，親自出席會議的董事6名，董事左躍未親自出席會議，委托董事梁浩宇在授權范圍內代為行使表決權，符合《
位，分別簽訂了組件供貨合同，約定合同金額的5-10%作為質量保證金，質保期限為3-8年。
為了加快資金周轉，提前收回合同保證金，上海太陽能公司與客戶協商，擬通過開具質量保函，爭取客戶盡快支付質量保證金。鑒于上海太陽能公司目前資產負債率較高，客戶提出由本公司開具相應的質量保函。董事會經研究，擬同意公司為上海太陽能公司開具總額為3000萬元的質量保函，期限根據合同約定，最長為8年。 截止本公告披露日，公司為上海太陽能公司提供的擔保累計2100萬元。 本事項已經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。 二、 被擔保人基本情況 名稱：上海太陽能科技有限公司 住所地：上海市申南路555號 注冊資本：2億元 實收資本：17，900萬元 法定代表人：王厚銓 經營范圍：太陽能及其他新能源設備及配件的銷售、安裝及維修(除光控)，新能源發電設計，機電設備安裝工程，電力建設工程施工，合同能源管理，太陽能及其他新能源領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，太陽能科技的有關安全衛生、環境技術研究，太陽能技術標準的制定與審核及改造項目的專業鑒定(憑資質許可經營)，太陽能電池單片、組件及電池衍生產品的開發、制造、銷售和安裝，太陽能生產原料的生產、加工、銷售，經營本企業產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務(不另附進出口商品目錄)，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外(涉及行政許可的，憑許可證經營)。 截止2012年9月30日，上海太陽能公司總資產：225，580.11萬元，負債總額：236，420.74萬元，凈利潤-7，663.81萬元，凈資產：-10，840.63萬元。 三、擔保協議的主要內容 質量保函尚未開具。 四、董事會意見 公司為上海太陽能公司開具質量保函，有利于加快上海太陽能公司資金周轉。公司持有上海太陽能公司78.21%的股權，對其日常經營有絕對控制力，故本次擔保風險可控。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為163，438.20萬元，其中，公司為控股子公司提供的擔保總額為131，721.28萬元，分別占本公司最近一期經審計凈資產(歸屬于母公司)的62.11%和50.06%，無逾期擔保。 六、備查文件目錄 第五屆董事會第二十二次會議決議。 特此公告。 上海航天汽車機電股份有限公司 董事會 二〇一二年十一月二十日 證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電公告編號：2012-063 上海航天汽車機電股份有限公司 召開2012年第四次 臨時股東大會通知 重要內容提示 ●會議召開時間：2012年12月11日下午1:00 ●股權登記日：2012年11月30日 ●會議召開地點：上海漕溪路222號航天大廈北樓4 |
