●會議方式：現(xiàn)場召開

　　●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開日期和時間：2012年12月11日下午1：00，會期半天

　　3、股權(quán)登記日：2012年11月30日

　　4、會議地點：上海漕溪路222號航天大廈北樓4樓

　　5、會議方式：現(xiàn)場召開

　　二、會議審議事項

　　序號

　　提 議 內(nèi) 容

　　是否為特別決議事項

　　1

　　《關(guān)于調(diào)整2012年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》

　　否

　　2

　　《關(guān)于控股子公司內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)換貸款方式的議案》

　　否

　　3

　　《關(guān)于補選公司董事的議案》

　　否

　　4

　　《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》

　　否

　　5

　　《關(guān)于調(diào)整“上海神舟新能源發(fā)展有限公司‘200MW高效太陽電池生產(chǎn)線技術(shù)改造項目’”可行性研究報告的議案》

　　否

　　6

　　《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》

　　否

　　7

　　《關(guān)于為控股子公司提供質(zhì)量保函的議案》

　　否

　　8

　　《關(guān)于公司副董事長薪酬的議案》

　　否

　　三、會議出席對象

　　1、截止2012年11月30日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　四、會議登記方法

　　1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真方式登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書(加蓋公章)、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證;委托他人出席會議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書(附后)。

　　2、登記時間： 2012年12月3日 9:00—16:00

　　3、登記地址：上海東諸安浜路(近江蘇路)165弄29號4樓

　　4、信函登記請寄：上海漕溪路222號航天大廈南樓航天機電董事會辦公室，并注明“股東大會登記”(以郵戳日期為準(zhǔn))，郵編：200235

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：021-64827176

　　聯(lián)系傳真：021-64827177

　　聯(lián)系人：航天機電董事會辦公室

　　2、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年十一月二十日

　　附件：委托書格式

　　委 托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表我單位(個人)出席上海航天汽車機電股份有限公司2012年第四次臨時股東大會，并按我單位(個人)以下指示行使表決權(quán)。

　　1、《關(guān)于調(diào)整2012年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》

　　贊成[]反對[]棄權(quán)[]

　　2、《關(guān)于控股子公司內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)換貸款方式的議案》

　　贊成[]反對[]棄權(quán)[]