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    天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司公告

         天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司   第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議的公告   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱"公司")第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議于2013年6月18日以傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議文件

      

      天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

      第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議的公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱"公司")第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議于2013年6月18日以傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議文件以電子郵件送達(dá)各位董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參會(huì)11人,實(shí)際參會(huì)10人,叢培金先生因身體原因未能出席會(huì)議,會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行,在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。本次會(huì)議決議如下:

      一、審議通過《關(guān)于公司董事變動(dòng)的議案》

      同意叢培金先生辭去公司董事、副總經(jīng)理、總工程師職務(wù),辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù),公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名楊開俊先生為公司董事人選,任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。

      董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨(dú)立董事對(duì)提名楊開俊先生為公司董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(楊開俊先生簡歷附后)。

      本議案需提交股東大會(huì)審議,股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知

      表決票10票,贊成票10票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0 票。

      楊開俊先生簡歷:男,出生于1954年,大專學(xué)歷,現(xiàn)任公司項(xiàng)目投資負(fù)責(zé)人;曾任內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司項(xiàng)目總指揮、副總經(jīng)理、黨委書記;天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、黨總支書記。本人與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股份,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

      二、審議通過《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》

      同意聘任公司董事、副總經(jīng)理高樹良先生為公司總工程師,任期與公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員任期一致。公司獨(dú)立董事對(duì)提名高樹良先生為公司總工程師發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(高樹良先生簡歷附后)。

      表決票9票,贊成票9 票,反對(duì)票 0 票,棄權(quán)票 0 票。

      公司董事高樹良先生對(duì)本議案回避表決

      高樹良簡歷:男,出生于1978年,碩士學(xué)歷,現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理;內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司總經(jīng)理;曾任天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司助理工程師、 直拉制造部主管工程師、區(qū)熔制造部主管工程師、晶體事業(yè)部主管工程師、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。本人與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股份,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

      三、審議通過《關(guān)于公司為子公司中環(huán)光伏投資的議案》

      詳見公司《關(guān)于公司為子公司中環(huán)光伏投資的公告》

      表決票10 票,贊成票10票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

      特此公告

      天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

      2013年6月18日

      股票簡稱:中環(huán)股份股票代碼:002129 公告編號(hào):2013-48

      天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

      關(guān)于董事兼高級(jí)管理人員辭職的公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱"公司")于近日接到原董事、副總經(jīng)理兼總工程師叢培金先生的書面辭職報(bào)告,叢培金先生因個(gè)人身體原因辭去公司以上職務(wù)。辭職后,將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

      根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,叢培金先生辭去董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)少于法定人數(shù),不會(huì)影響董事會(huì)正常運(yùn)作。

      公司及董事會(huì)對(duì)叢培金先生在任職董事及兼任公司高級(jí)管理人員期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

      特此公告。

      天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

      2013年6月18日

      股票簡稱:中環(huán)股份股票代碼:002129 公告編號(hào):2013-49

      天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

      關(guān)于公司為子公司中環(huán)光伏投資的公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      一、 對(duì)外投資概述

      1、對(duì)外投資的基本情況:

      內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司(以下簡稱"中環(huán)光伏")系天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱"公司")全資子公司天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司(以下簡稱"環(huán)歐公司")的全資子公司。中環(huán)光伏目前注冊(cè)資本20,000萬元,公司擬投資中環(huán)光伏40,000萬元人民幣,依據(jù)2012年末中環(huán)光伏凈資產(chǎn)(經(jīng)審計(jì))與股本的比例(2.04:1)折算,公司投資40,000萬元人民幣折合中環(huán)光伏約19,000萬元注冊(cè)資本。本次增資完成后,公司將持有中環(huán)光伏48.72%的股份,環(huán)歐公司持有中環(huán)光伏51.28%的股份。

      2、本次投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過,無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

      3、本次投資事項(xiàng)系由本公司投資子公司,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

      二、投資標(biāo)的基本情況

      1、出資方式:公司以現(xiàn)金出資,全部來源于自有資金。

      2、公司名稱:內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司

      住所:呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)寶力爾街

      法人代表人:沈浩平

      注冊(cè)資本:20,000萬元

      經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項(xiàng)目:自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。一般經(jīng)營項(xiàng)目:太陽能硅棒(錠)和硅片、半導(dǎo)體材料及相關(guān)產(chǎn)品的制造、銷售和技術(shù)研發(fā),單晶硅、多晶硅材料來料加工,房屋租賃。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的,未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營)"。

      3、中環(huán)光伏的經(jīng)營情況:

      截至2012年12月31日,中環(huán)光伏總資產(chǎn)456,372.10萬元,凈資產(chǎn)40,720.51萬元;2012年度營業(yè)收入138,384.48萬元,凈利潤-3,326.37萬元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。

      4、本次投資情況:

      本次投資后中環(huán)光伏注冊(cè)資本為39,000萬元,公司將持有中環(huán)光伏48.72%的股份,環(huán)歐公司持有中環(huán)光伏51.28%的股份。

      三、對(duì)外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

      根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要,充分發(fā)揮公司的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)公司做大做強(qiáng)的目標(biāo),增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力。

      本次投資由公司自有資金解決,不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

      由于公司所處行業(yè)受產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國內(nèi)外市場(chǎng)變化等諸多因素影響,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

      四、備查文件

      公司第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議。

      特此公告。

      天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

      2013年6月18日

     

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