本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十三次會議于2012年11月20日以電話方式通知全體董事，并于2012年11月29日在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司章程的有關規定，合法有效。經與會董事審議，書面表決通過如下決議：

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于收購青海錦國興新能源科技有限公司的議案》。

　　《關于收購青海錦國興新能源科技有限公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http：//www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于超日九江擬以土地抵押申請銀行貸款的議案》。

　　為滿足公司全資子公司上海超日(九江)太陽能有限公司(以下簡稱“超日九江”)的正常生產經營需要，超日九江擬以其持有的土地作為抵押向中國工商銀行(3.88,0.00,0.00%)九江潯中支行申請貸款以補充公司流動資金，貸款金額為2，000萬元人民幣，期限為1年。

　　特此公告。

　　上海超日太陽能科技股份有限公司

　　董事會

　　2012年11月29日

　　證券代碼：002506證券簡稱：超日太陽公告編號：2012-127

　　上海超日太陽能科技股份有限公司

　　關于收購青海錦國興新能源科技有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。