本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國南玻集團股份有限公司第六屆董事會第九次會議于2012年12月3日在東莞市南玻綠色能源產業園辦公樓會議室召開。會議由董事長曾南先生主持。會議通知已于2012年11月23日以傳真及電子郵件形式向所有董事發出。會議應出席董事8名，實到董事8名。公司監事、高級管理人員列席了會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式通過了以下決議：

　　一、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于將集團下屬精細玻璃產業升級轉移的議案》;

　　由于歷史原因，南玻集團精細玻璃事業部的三家公司——深圳南玻顯示器件科技有限公司(以下簡稱“顯示器件”)、深圳南玻偉光導電膜有限公司(以下簡稱“偉光導電”)、深圳新視界光電技術有限公司(以下簡稱“新視界”)均位于深圳經濟特區(蛇口和科技園)內，廠房接近飽和沒有發展余地、凈化條件弱，生產線布局非常受限制，人力成本、宿舍食堂等配套設施成本高，大大制約了公司的發展，為此，董事會同意公司尋找地理位置優越、產業配套良好的新生產基地，在以搬遷為契機，優化整合深圳三家工廠的資源為一體，實現規模經濟的同時，布局新項目，將集團精細玻璃產業升級轉移。

　　本項目總投資19.7億元，其中精細玻璃事業部三家公司搬遷設備價值7億元，新增投資10.7億元，流動資金2億元。

　　項目分為三期建設，三年完成：

　　一期項目固定資產投資7.3億元，包括廠房及公共設施建設，顯示器件現有ITO玻璃及ITO Film生產線搬遷，新項目雙面鍍消影玻璃、小尺寸Film Sensor、小尺寸G+F(玻璃+膜結構)模組生產線及其配套生產設備的建設，預計于2014年12月完成。

　　二期項目固定資產投資4.4億元，包括廠房建設，新項目中尺寸OGS 模組、4代(B)TP Sensor、ITO Film生產線及其配套設施的建設，預計于2015年12月完成。

　　三期項目固定資產投資5.9億元，包括廠房建設，偉光導電2.5代TP Sensor生產線及新視界小尺寸G+G 模組生產線搬遷，預計于2015年12月完成。

　　通過精細玻璃產業升級轉移，公司將成為國內大型的平板顯示器ITO導電玻璃基板、觸摸屏ITO玻璃基板、觸摸屏ITO柔性基材和電容式觸摸屏sensor及模組生產企業，產量和產值都將達到較高的經濟規模，公司的抗風險能力得到進一步提高。

　　二、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于董事變更的議案》;

　　董事張禮慶先生由于工作原因向公司董事會提交了辭呈，其辭職后將不在本公司擔任任何職務。董事會同意提名柯漢奇先生為公司董事會董事候選人，柯漢奇先生作為董事候選人需提交2012年第二次臨時股東大會審批，任期自股東大會通過之日起，與第六屆董事會同期。