二、會議審議事項

　　1、 審議《關于董事變更的議案》;

　　2、 審議《關于非股東單位外部董事津貼的議案》。

　　以上議案的詳細內容，請參見于2012年12月5日公告在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的第六屆董事會第九次會議決議等相關公告。

　　三、出席會議登記辦法

　　1、登記手續：

　　① 法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

　　②個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

　　異地股東可通過信函或傳真方式進行登記，傳真、信函以登記時間內公司收到為準。

　　2、登記地點：深圳市南山區蛇口工業六路一號南玻大廈四樓股證事務部。

　　3、登記時間：2012年12月24日(上午8：30～11：30，下午14：30～17：00);

　　四、其他事項

　　1、參加會議時，請出示相關證件及授權文件的原件。

　　2、本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、聯系方式：

　　聯系人：梁綺婷、陳春燕

　　電話：(86)755-26860666(86)755-26860660

　　傳真：(86)755-26860641