七、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了確定召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的事項(xiàng)。

　　董事會(huì)決定于2012年12月25日召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　特此公告。

　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一二年十二月五日

　　附：董事候選人簡(jiǎn)介

　　柯漢奇：男，47歲，碩士研究生。歷任南玻集團(tuán)精細(xì)玻璃事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任南玻集團(tuán)副總裁兼太陽能事業(yè)部總裁。截至目前，柯漢奇持有“南玻A”股份1，730，000股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　高管簡(jiǎn)介

　　張凡：男，47歲，本科，高級(jí)工程師。歷任南玻集團(tuán)浮法玻璃事業(yè)部總經(jīng)理、南玻集團(tuán)總裁助理、南玻集團(tuán)副總裁，現(xiàn)任南玻集團(tuán)總裁助理兼平板及工程玻璃事業(yè)部副總裁。截至目前，張凡持有“南玻A”股份1，530，000股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000012;200012;112021;112022公告編號(hào)：2012-048

　　證券簡(jiǎn)稱：南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。