公司獨立董事對董事會換屆選舉提名董事候選人發表獨立意見認為：1、公司現任董事會提名第三屆董事會董事候選人，是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的；被提名人也已書面同意出任公司第三屆董事會董事；2、公司董事會提名董事候選人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，被提名的董事候選人具備有關法律法規和《公司章程》的任職資格，未發現被提名人有《公司法》第147條規定的不得擔任公司董事的情形或被中國證監會處以市場禁入措施尚在禁入期的情形；3、同意公司現任董事會提名的第三屆董事會董事候選人，并將上述候選人提請公司股東大會進行表決。
　　本議案須提請公司2014年第一次臨時股東大會審議。其中，有關獨立董事的議案，以上海證券交易所審核無異議為前提。
　　三、以8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避，審議通過《關于公司獨立董事津貼的議案》。
　　根據中國證券監督管理委員會發布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等相關規定，公司將給予第三屆董事會獨立董事一定的津貼，獨立董事執行職務的費用由公司承擔。董事會擬定每位獨立董事年度津貼為稅前人民幣十萬元。
　　本議案獨立董事邱靖之先生回避表決。
　　本議案須提請公司2014年第一次臨時股東大會審議。
　　四、以9票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于修改〈北京京運通科技股份有限公司章程〉的議案》。
　　詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
　　本議案須提請公司2014年第一次臨時股東大會審議。
　　五、以9票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于修改的議案》。
　　本議案須提請公司2014年第一次臨時股東大會審議。
　　六、以9票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于申請銀行綜合授信的議案》。
　　同意公司向江蘇銀行申請人民幣122,000萬元綜合授信額度，額度有效期一年，其中新增固定資產貸款額度為人民幣80,000萬元，期限為五年。同意公司與華夏銀行(600015,股吧)北京科技金融部續作綜合授信額度人民幣11,000萬元，期限為一年。
　　以上授信的具體金額及品種以銀行最終審批為準，具體融資金額將視公司實際需求而決定。授權公司董事長全權代表公司簽署上述額度內的一切與授信（包括但不限于授信、借款、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。
　　七、以9票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》。
　　同意公司為全資子公司京運通（香港）有限公司向匯豐銀行香港分行申請的1億元港幣貸款和全資子公司山東天璨環保科技有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司淄博分行申請的人民幣2000萬元綜合授信敞口業務提供連帶責任擔保。
　　獨立董事意見：公司為全資子公司京運通（香港）有限公司向銀行借款和為全資子公司山東天璨環保科技有限公司向銀行申請綜合授信敞口業務提供連帶責任擔保，符合法律、法規、規章、規則之規定，亦遵循了公司有關對外擔保制度，并履行了相應審批程序，有利于促進全資子公司的經營和發展，符合公司根本利益。本次擔保事項已經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，尚須提請公司2014年第一次臨時股東大會審議批準。同意公司為全資子公司提供擔保。
　　詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
　　本議案須提請公司2014年第一次臨時股東大會審議。
　　八、以9票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于召開北京京運通科技股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的議案》。



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