浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “本公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)任期將于2012年11 月11 日屆滿。為了順利完成監(jiān)事會(huì)的換屆選舉(以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”)，本公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，將第三屆監(jiān)事會(huì)的組成、監(jiān)事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下：

　　一、第三屆監(jiān)事會(huì)的組成

　　按照本公司現(xiàn)行《章程》的規(guī)定，第三屆監(jiān)事會(huì)將由5 名監(jiān)事組成，其中職工代表出任的監(jiān)事2 名。監(jiān)事任期自本公司相關(guān)股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。

　　二、監(jiān)事候選人的推薦(監(jiān)事候選人推薦書樣本見附件)

　　(一)股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事候選人的推薦

　　本公司監(jiān)事會(huì)、在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有本公司已發(fā)行股份總數(shù) 3%以上的股東有權(quán)向第二屆監(jiān)事會(huì)書面提名推薦股東代表?yè)?dān)任的第三屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事候選人。

　　(二)職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事的產(chǎn)生

　　職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由本公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。

　　三、本次換屆選舉的程序

　　1、推薦人在本公告發(fā)布之日起10 天內(nèi)(即2012 年10 月19 日前)按本公告約定的方式向本公司推薦監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件;

　　2、在上述推薦時(shí)間屆滿后，本公司將對(duì)推薦的監(jiān)事人選進(jìn)行資格審查，對(duì)于符合資格的監(jiān)事人選，將提交本公司監(jiān)事會(huì);

　　3、本公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)選定的人選召開監(jiān)事會(huì)確定監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請(qǐng)本公司股東大會(huì)審議;

　　4、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實(shí)、完整，保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。

　　四、監(jiān)事任職資格

　　根據(jù)《公司法》、本公司《章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司監(jiān)事候選人應(yīng)須具有法律、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)、具備與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和工作經(jīng)驗(yàn)，具有與股東、職工和其他利益相關(guān)者進(jìn)行溝通的能力，并保證有足夠的時(shí)間和精力履行監(jiān)事職責(zé)。凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司監(jiān)事：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力;

　　2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年;

　　3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;

　　4、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;

　　5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;

　　6、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的;

　　7、被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的;

　　8、最近三年內(nèi)受到證券交易所行政處罰的;

　　9、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的;

　　10、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見;

　　11、公司董事、高級(jí)管理人員不得同時(shí)兼任監(jiān)事;

　　12、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　五、關(guān)于推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件：

　　(一)推薦監(jiān)事候選人，必須向本公司提供下列文件：

　　1、監(jiān)事候選人推薦書(原件);

　　2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件;

　　3、推薦的監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件;

　　4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

　　(二)若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

　　1、如是個(gè)人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件;

　　2、如是法人股東，則需提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章);

　　3、股票帳戶卡復(fù)印件。

　　(三)推薦人向本公司監(jiān)事會(huì)推薦監(jiān)事候選人的方式如下：

　　1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。

　　2、推薦人必須在2012 年10 月19 日17：00 時(shí)前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至(以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn))本公司指定聯(lián)系人處方為有效。

　　六、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：趙斌

　　聯(lián)系部門：證券辦

　　聯(lián)系電話：0573-84252627

　　聯(lián)系傳真：0573-84252318

　　聯(lián)系地址：浙江省嘉善縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東升路36號(hào)

　　郵政編碼：314100

　　特此公告。

　　浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司 監(jiān)事會(huì)

　　2012 年10 月9 日

　　附件：

　　浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人推薦書

　　推薦人

　　推薦人聯(lián)系電話

　　推薦的候選人信息

　　姓名

　　年齡

　　電話

　　性別

　　傳真

　　電子信箱

　　任職資格是否符合公告規(guī)定的條件

　　□是 □否 (請(qǐng)?jiān)谑腔蚍袂按颉啊獭?

　　簡(jiǎn)歷：(包括學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷、兼職情況等)

　　其他說明(如有)

　　【注：指與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;持有上市公司股份數(shù)量;是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等】

　　推薦人(簽名/蓋章)：

　　年月日