特變電工股份有限公司2012年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特變電工股份有限公司于2012年11月5日以傳真方式發(fā)出召開公司2012年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，2012年11月9日公司以通訊表決方式召開了公司2012年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了公司控股孫公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)大型風(fēng)光互補(bǔ)荒漠并網(wǎng)示范電站的議案。

　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　詳見臨2012-061號(hào)《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

　　2、審議通過了公司控股孫公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)青海格爾木20MW光伏電站的議案。

　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　詳見臨2012-062號(hào)《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

　　3、審議通過了公司為控股子公司特變電工(德陽)電纜股份有限公司提供擔(dān)保的議案。

　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　詳見臨2012-063號(hào)《特變電工股份有限公司為控股子公司特變電工(德陽)電纜股份有限公司提供擔(dān)保的公告》。

　　特變電工股份有限公司

　　2012年11月9日

　　證券代碼：600089證券簡稱：特變電工公告編號(hào)：臨2012-061

　　特變電工股份有限公司對外投資公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標(biāo)的名稱：特變電工新疆新能源股份有限公司(以下簡稱新能源公司)擬以其子公司吐魯番特變電工新能源有限公司(以下簡稱吐魯番能源公司)為主體，投資建設(shè)大型風(fēng)光互補(bǔ)荒漠并網(wǎng)示范電站項(xiàng)目。

　　● 投資金額和比例：根據(jù)可行性研究報(bào)告測算，大型風(fēng)光互補(bǔ)荒漠并網(wǎng)示范電站項(xiàng)目擬建設(shè)50MW風(fēng)電場、50MW光伏電站，項(xiàng)目總投資約9.50億元。

　　● 投資期限：工程建設(shè)期為12個(gè)月，光伏電站運(yùn)營期為25年，風(fēng)電站運(yùn)營期為20年。

　　● 預(yù)計(jì)投資收益率：根據(jù)可行性研究報(bào)告測算，按30%資本金測算，項(xiàng)目綜合資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為10.71%。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　● 發(fā)電量不能全額上網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)：存在因電力消納原因?qū)е滤�發(fā)電量不能全額上網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　新疆太陽能、風(fēng)能資源豐富，光電及風(fēng)電在季節(jié)及晝夜上具有較強(qiáng)的資源互補(bǔ)優(yōu)勢及特點(diǎn)，新能源公司擬以吐魯番能源公司為主體投資建設(shè)大型風(fēng)光互補(bǔ)荒漠并網(wǎng)示范電站項(xiàng)目。

　　該項(xiàng)投資未構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　2、董事會(huì)審議情況

　　2012年11月9日，公司召開2012年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《公司控股孫公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)大型風(fēng)光互補(bǔ)荒漠并網(wǎng)示范電站的議案》，該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　1、吐魯番能源公司簡介

　　公司名稱：吐魯番特變電工新能源有限公司

　　住所：吐魯番市新編八區(qū)綠洲路火洲小區(qū)1號(hào)樓二單元502室

　　注冊資本：5，000萬元

　　經(jīng)營范圍：新能源發(fā)電、新能源發(fā)電技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、服務(wù)、光伏設(shè)備及元器件制造。

　　其中新能源公司持有吐魯番能源公司90%的股權(quán)，新能源公司子公司新疆桑歐太陽能設(shè)備有限責(zé)任公司持有