海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　一、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。

　　二、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開。

　　(一)會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2012年11月12日上午9:00

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室

　　5、會(huì)議出席的情況：出席本次會(huì)議的股東和股東代表共計(jì)11人，代表有表決權(quán)的股份540，095，384股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.11%。

　　本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，董事長(zhǎng)任向東先生主持本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　(二)議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式，通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于與國(guó)電電力(2.35,-0.02,-0.84%)青海新能源開發(fā)有限公司合資設(shè)立格爾木國(guó)電電力光伏發(fā)電有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》。

　　公司計(jì)劃與國(guó)電電力青海新能源開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電青海”)在距青海格爾木市中心約27 公里處合資設(shè)立格爾木國(guó)電電力光伏發(fā)電有限公司(公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”)并進(jìn)行20MW光伏電站項(xiàng)目建設(shè)。

　　項(xiàng)目公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源項(xiàng)目投資、開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)工作，新能源項(xiàng)目技術(shù)咨詢及服務(wù)(公司經(jīng)營(yíng)范圍最終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn))。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額約25，988萬元人民幣，資本金比例20%，海潤(rùn)光伏持股比例為35%，預(yù)計(jì)出資1，819.16萬元。投資資金來源為公司自有資金及銀行貸款。

　　表決結(jié)果：同意票540，095，384股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%;反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%;棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

　　二、審議通過《關(guān)于與國(guó)電電力新疆新能源開發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力新疆哈密新能源開發(fā)有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》。

　　公司計(jì)劃與國(guó)電電力新疆新能源開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電新疆”)在新疆維吾爾自治區(qū)哈密市合資設(shè)立國(guó)電電力新疆哈密新能源開發(fā)有限公司(公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”)并進(jìn)行20MW光伏電站項(xiàng)目建設(shè)。

　　項(xiàng)目公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為項(xiàng)目投資，能源電力生產(chǎn)(具體經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額26，898萬元人民幣，資本金比例20%，海潤(rùn)光伏持股比例為35%，預(yù)計(jì)出資 1，882.86萬元。投資資金來源為公司自有資金及銀行貸款。

　　表決結(jié)果：同意票540，095，384股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%;反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%;棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

　　三、審議通過《關(guān)于與國(guó)電電力甘肅新能源開發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力敦煌光伏發(fā)電有限公司并進(jìn)行9MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》。

　　公司計(jì)劃與國(guó)電電力甘肅新能源開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電甘肅”)在甘肅敦煌合資設(shè)立國(guó)電電力敦煌光伏發(fā)電有限公司(公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”)并進(jìn)行9MW光伏電站項(xiàng)目建設(shè)。

　　項(xiàng)目公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為太陽能電站項(xiàng)目投資、開發(fā)、銷售及提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)(涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)期限以專項(xiàng)審批為準(zhǔn)，具體經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額約18，844萬元人民幣，資本金比例20%，海潤(rùn)光伏持股比例為35%，預(yù)計(jì)出資1，319.08萬元。投資資金來源為公司自有資金及銀行貸款。

　　表決結(jié)果：同意票540，095，384股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%;反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%;棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

　　四、審議通過《關(guān)于與國(guó)電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司合資設(shè)立阿拉善左旗國(guó)電電力光伏發(fā)電有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》。

　　公司計(jì)劃與國(guó)電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電內(nèi)蒙”)在阿拉善左旗南部巴潤(rùn)別立鎮(zhèn)合資設(shè)立阿拉善左旗國(guó)電電力光伏發(fā)電有限公司(公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”)并進(jìn)行20MW光伏電站項(xiàng)目建設(shè)。

　　項(xiàng)目公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電、水力發(fā)電、電力設(shè)施、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及與新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)服務(wù)、信息咨詢(公司經(jīng)營(yíng)范圍最終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn))。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額約27，742萬元人民幣，資本金比例20%，海潤(rùn)光伏持股比例為35%，預(yù)計(jì)出資1，941.94萬元。投資資金來源為公司自有資金及銀行貸款。

　　表決結(jié)果：同意票540，095，384股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%;反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%;棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

　　五、審議通過《關(guān)于控股子公司與中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司合資設(shè)立國(guó)電青海格爾木光伏有限公司并進(jìn)行40MW光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》。

　　公司控股子公司海潤(rùn)京運(yùn)通(6.19,-0.06,-0.96%)太陽能實(shí)業(yè)投資(太倉)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海潤(rùn)京運(yùn)通”)擬計(jì)劃與中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司在青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市合資設(shè)立國(guó)電青海格爾木光伏發(fā)電有限公司(公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”)并建設(shè)40MW光伏電站。

　　本項(xiàng)目總投資金額48000萬元人民幣，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本9600萬元人民幣，海潤(rùn)京運(yùn)通出資3840萬元人民幣，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的40%。

　　本次對(duì)外投資的資金來源為自有資金。

　　表決結(jié)果：同意票540，095，384股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%;反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%;棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

　　六、審議通過《關(guān)于控股公司收購(gòu)美國(guó)夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股權(quán)并進(jìn)行0.5MW光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》。

　　公司擬通過在美國(guó)的全資控股公司海潤(rùn)光伏美國(guó)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海潤(rùn)美國(guó)”)收購(gòu)Waianae PV2 LLC公司89%股權(quán)。該公司現(xiàn)股東Blue Earth公司將繼續(xù)持有合資公司約11%股權(quán)。

　　本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�合資雙方將按比例再投入約186.31萬美元用于0.5MW光伏電站項(xiàng)目的后期建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)2-3個(gè)月。

　　本次對(duì)外投資的資金來源為自有資金以及項(xiàng)目融資。

　　表決結(jié)果：同意票540，095，384股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%;反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%;棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

　　(三)律師見證情況

　　本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所派出的陳一宏、陳懿君律師對(duì)大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件目錄

　　1、股東大會(huì)決議;

　　2、律師法律意見書;

　　3、上交所要求的其它文件。

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年十一月十二日