晶澳太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2025年3月10日收到公司副總經理兼董事會秘書武廷棟先生遞交的辭職申請，武廷棟先生因公司內部工作調整需要，申請辭去公司副總經理和董事會秘書職務，仍繼續在公司擔任其他任職。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，武廷棟先生辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

2025 年 3 月 10 日，公司召開第六屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，經董事長提名，公司董事會提名委員會審核通過，同意聘任秦世龍先生（簡歷見附件）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿為止。

秦世龍先生，男，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，持有中國法律職業資格證書、深圳證券交易所董事會秘書資格證書及獨立董事資格證書。秦世龍先生曾從事資產管理及法律事務工作，并多年履職上市公司董事會秘書，入選新財富金牌董秘名人堂成員：2012年2月至2017年6月歷任天津中環電子信息集團有限公司資產管理部部長助理、副部長、兼任法律事務部副部長；2017年6月至2024年11月任TCL中環新能源科技股份有限公司副總經理、董事會秘書。