本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）副總經理兼董 事會秘書呂松先生因個人原因向董事會提出辭去公司副總經理及董事會秘書職務的申請。根據相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司董事會接受呂松先生的辭職申請。呂松先生于2015年1月26日起不再擔任公司任何職務。
　　公司及董事會衷心感謝呂松先生在任職期間為公司所做出的貢獻。在聘任新的董事會秘書之前，公司董事會指定公司董事長及總經理馮金生先生代行董事會秘書職責，同時公司將根據有關規定盡快確定董事會秘書人選。

　　特此公告。



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