本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司董事、高級管理人員辭職情況

東方日升新能源股份有限公司(以下簡稱“東方日升”、“公司”)董事會于今日收到公司董事長、總裁謝健先生的書面辭職報告。謝健先生因工作調動原因，申請辭去公司董事、高級管理人員職務，謝健先生不再擔任董事長、總裁、董事會戰略管理委員會召集人職務，但仍繼續在公司擔任其他職務。

謝健先生辭職后，公司董事會人數未低于法定最低人數。根據《公司法》、《公司章程》及有關規定，謝健先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，公司董事會將按法定程序盡快完成董事增補、董事長選舉及辦理工商變更登記等相關事宜。

截至本公告披露日，謝健先生未持有公司股票，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。

謝健先生在公司任職期間兢兢業業、恪盡職守、勤勉盡責。公司及公司董事會對謝健先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝!

二、關于補選非獨立董事的情況

2021年9月2日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于補選第三屆董事會非獨立董事的議案》，同意補選林海峰先生、伍學綱先生為公司第三屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。(林海峰先生、伍學綱先生簡歷見附件一：非獨立董事簡歷)公司第三屆董事會含擬聘董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事霍佳震、陳柳、吳瑛發表了明確同意的獨立意見：本次補選是在充分了解被補選人員的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的，并已征得被補選人員本人同意，非獨立董事補選的程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，被補選人員具備擔任公司非獨立董事的資質和能力。

未發現被補選人員有《公司法》、《公司章程》等有關規定中的不得擔任公司非獨立董事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監督管理委員會和證券交易所的任何處罰和懲戒。

該事項尚需提交公司2021年第五次臨時股東大會以累積投票的方式審議。

三、關于聘任高級管理人員的情況

為保證公司正常運作，根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，公司于2021年9月2日召開了第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》，同意由孫岳懋先生擔任公司總裁，任期自本次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。(孫岳懋先生簡歷見附件二：高級管理人員簡歷)

公司獨立董事霍佳震、陳柳、吳瑛發表了明確同意的獨立意見：(1)經審閱，本次聘任的高級管理人員具備與其行使職權相適應的任職條件，未發現有《公司法》第一百四十六條規定之情形，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形。(2)本次董事會對公司高級管理人員的聘任，符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》 和《公司章程》 等相關法律法規、規章制度的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。(3)經了解本次被聘任人員的教育背景、工作經歷和專業素養等情況，被聘任人具備擔任公司高級管理人員的資格與能力，有利于公司的發展。

特此公告。

東方日升新能源股份有限公司董事會

2021 年 9 月 2 日