上海超日太陽能科技股份有限公司關于公司總經理辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事長兼總經理倪開祿先生的辭職申請。

　　由于光伏行業持續低迷，公司轉型電站業務導致應收賬款居高不下。為加強應收賬款回收，改善企業現金流，倪開祿先生帶領公司應收賬款催收小組在催討應收賬款，并將在未來一段時間內持續在歐洲、美國等公司主要客戶聚集地開展催收工作。

　　倪開祿先生考慮到上述情況可能會對其切實履行總經理職責造成一定程度影響，為保證公司日常生產經營運作，申請辭去公司總經理的職務，并向董事會提名其女婿張宇欣先生擔任總經理，及時處理公司所面臨的緊急事務。

　　倪開祿先生辭去總經理職務后，仍擔任公司董事長職務，履行董事長職責，組織公司董事會的相關工作，忠實勤勉地為公司發展服務，不會對公司經營管理重大決策產生影響。倪開祿先生的辭職申請自送達董事會之日起生效。

　　公司已于2012年12月26日召開第二屆董事會第三十四次會議，審議通過聘任張宇欣先生擔任公司總經理一職。

　　特此公告。

　　上海超日太陽能科技股份有限公司董事會

　　2012年12月27日