本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2012年12月7日，經(jīng)常州亞瑪頓股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行了變更。在原募投項(xiàng)目“新建900 萬(wàn)平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”基礎(chǔ)上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將項(xiàng)目整體變更為“超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產(chǎn)項(xiàng)目”。 現(xiàn)根據(jù)《深圳證交所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小板信息披露備忘錄第31號(hào)——募集資金三方監(jiān)管協(xié)議范本》等有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步規(guī)范募集資金的管理和使用，公司于2013年1月11日在下表所列銀行開立募集資金專用賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”)，專戶的具體情況如下：

　　開戶銀行

　　賬戶

　　專戶用途

　　廣發(fā)銀行股份有限公司常州分行

　　136801516010002062

　　超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金存儲(chǔ)

　　公司已與廣發(fā)銀行股份有限公司常州分行(以下簡(jiǎn)稱“募集資金存放機(jī)構(gòu)”)以及保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。主要條款如下：

　　一、公司已在廣發(fā)銀行股份有限公司常州分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”)，賬號(hào)為136801516010002062，截止2013年1月11日，專戶余額為812,699,735.17元。該專戶僅用于甲方超薄雙玻光伏建筑一體化組件生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。公司以存單方式存放的募集資金 60,000萬(wàn)元，開戶日期為2013年1月14日，期限十二個(gè)月。公司承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知保薦機(jī)構(gòu)。公司存單不得質(zhì)押。

　　二、公司與募集資金存放機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、中投證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。中投證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和募集資金存放機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合中投證券的調(diào)查與查詢。中投證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

　　四、公司授權(quán)中投證券指定的保薦代表人魏德俊、王科冬可以隨時(shí)到募集資金存放機(jī)構(gòu)查詢、復(fù)印公司專戶的資料;募集資金存放機(jī)構(gòu)方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向募集資金存放機(jī)構(gòu)查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明;中投證券指定的其他工作人員向募集資金存放機(jī)構(gòu)查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、募集資金存放機(jī)構(gòu)按月(每月20日之前)向公司出具對(duì)賬單，并抄送保薦機(jī)構(gòu)。募集資金存放機(jī)構(gòu)應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、公司一次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)1,000萬(wàn)元(按照孰低原則在1,000萬(wàn)元或募集資金凈額的5%之間確定)的，募集資金存放機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知保薦機(jī)構(gòu)，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。保薦機(jī)構(gòu)更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知募集資金存放機(jī)構(gòu)，同時(shí)向公司、募集資金存放機(jī)構(gòu)書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、募集資金存放機(jī)構(gòu)連續(xù)三次未及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)出具對(duì)賬單或向保薦機(jī)構(gòu)通知專戶大額支取情況，以及存在未配合保薦機(jī)構(gòu)調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、本協(xié)議自公司、募集資金存放機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且保薦機(jī)構(gòu)督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　　特此公告!

　　常州亞瑪頓股份有限公司董事會(huì)

　　二零一三年一月十四日