新華光:公布董事會(huì)決議公告

　　　湖北新華光信息材料股份有限公司于2008年11月6日召開三屆十五次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案：公司擬向西安北方光電有限公司(公司實(shí)際控制人的全資子公司，下稱：西光集團(tuán))、云南紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司(下稱：紅塔創(chuàng)投)、云南省工業(yè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱：云南工投)發(fā)行人民幣普通股(A股)，西光集團(tuán)以其擁有的防務(wù)性資產(chǎn)和負(fù)債及持有的云南天達(dá)光伏科技股份有限公司(目前注冊資本為20700萬元，公司持有其41.21%股權(quán)，下稱：天達(dá)光伏)6.44%股權(quán)、紅塔創(chuàng)投及云南工投分別以所持天達(dá)光伏32.21%及8.06%的股權(quán)認(rèn)購股份。
 
 
 
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值約6.57億元(預(yù)估值)。本次發(fā)行價(jià)格為6.28元/股，發(fā)行數(shù)量不超過1.2億股(含1.2億股，最終數(shù)量以有關(guān)部門備案的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為依據(jù)確定)。

　　董事會(huì)將按有關(guān)規(guī)定和要求，進(jìn)一步完善本次交易的具體方案，提交下一次董事會(huì)審議后再提交臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、通過公司《發(fā)行股份購買資產(chǎn)的框架協(xié)議》。

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