本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 募集資金概況

　　江蘇愛康太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2011年7月25日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會簽發(fā)的證監(jiān)許可[2011]1169號文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇愛康太陽能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股5，000萬股，每股發(fā)行價格為人民幣16.00元，股款以人民幣繳足，計人民幣800，000，000.00元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣41，349，325.34元后，募集資金凈額共計人民幣758，650，674.66元，上述資金于2011年8月8日到位，業(yè)經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所驗證并出具安永華明(2011)驗字第60763124_B01號《驗資報告》驗證確認(rèn)。

　　二、募集資金的使用情況

　　本次擬使用“年產(chǎn)2220萬平方米EVA太陽能電池膠膜擴建項目”(以下簡稱“該項目”)閑置資金暫時補充流動資金。

　　該項目募集資金的使用投入情況如下：該項目募集資金總額為186，608，000.00元，截至 2012 年 11月 14 日，該項目已使用募集資金122，641，239.12 元，剩余募集資金63，966，760.88元。因光伏市場行情的變化，需求量萎縮，為更好地利用募集資金，公司暫停該項目的后期設(shè)備投入，未來管理層將視市場情況決定該項目后期投入進度。預(yù)計未來的半年內(nèi)，該項目募集資金將閑置。

　　三、公司前次用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，遵循股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，為了充分提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費用，2012年5月15日召開的第一屆董事會第十三次臨時會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》的議案，同意將“年產(chǎn)2220萬平方米EVA太陽能電池膠膜擴建項目”閑置資金5800萬元暫時補充流動資金。使用期限不超過六個月，到期期限為2012年11月14日，具體內(nèi)容詳見2012年5月17日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《江蘇愛康太陽能科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。使用上述募集資金補充流動資金，提高了募集資金的使用效率，降低了公司的同期財務(wù)費用。

　　2012年11月14日公司已將用于暫時補充流動資金的5800萬元全部歸還并存入募集資金專用賬戶，已將上述募集資金的歸還情況通知保薦機構(gòu)及保薦代表人。公司于2012年11月15日發(fā)布《江蘇愛康太陽能科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑