本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北方光電股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2012年11月9日以傳真、電話及專人送達書面通知的方式告知各位董事。會議于2012年11月16日上午11:00以通訊表決的方式召開。會議應有11名董事表決，實際表決11名，會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議作出如下決議：

　　一、審議通過《關于天達公司參與對石林光伏公司增資擴股及天達公司為石林光伏公司項目貸款提供擔保的議案》

　　本議案逐項表決。

　　1、《關于天達公司參與對石林光伏公司增資擴股的議案》

　　內容詳見同日刊登的臨2012-41號公告《關于控股子公司對外投資公告》。

　　本議案以10票同意獲得通過，0票反對，1票棄權。

　　2、《關于天達公司為石林光伏公司項目貸款提供擔保的議案》

　　內容詳見同日刊登的臨2012-42號公告《關于控股子公司提供擔保的公告》。

　　本議案以10票同意獲得通過，0票反對，1票棄權。

　　獨立董事陳雪松先生投了棄權票，棄權的理由是：控股子公司天達公司自身經營困難，資金短缺;對華能石林光伏發電有限公司未來的盈利前景不樂觀或者說不確定，理由是結算電價過低。

　　二、審議通過《關于防務公司對天達公司委托貸款展期的議案》

　　公司全資子公司西安北方光電科技防務有限公司(以下簡稱“防務公司”)于2011年11月向公司控股子公司云南天達光伏科技股份有限公司(以下簡稱“天達公司”)提供委托貸款5，000萬元，期限1年，于2012年11月21日到期，由于天達公司資金短缺，無法償還，決定對此筆委托貸款展期1年，利率為5.535%(同期銀行利率下浮10%)，并以天達公司的存貨對防務公司進行反擔保。此筆委托貸款展期后，公司提供的委托貸款累計為9，000萬元，全部為向天達公司提供的委托貸款。

　　本議案以11票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《關于天達公司借款5，000萬元的議案》

　　天達公司在兵工財務有限責任公司(以下簡稱“兵工財務公司”) 借款5，000萬元，由北方光電集團有限公司(以下簡稱“光電集團”，公司控股股東)提供擔保的，到期日為2012年11月25日。由于天達公司無法籌措資金歸還上述借款，決定由天達公司先向光電集團借款5，000萬元，用于償還上述借款，再由光電集團繼續擔保，同時以天達公司所持華能石林光伏發電有限公司30%的股權追加擔保，向兵工財務公司申請借款5，000萬元，資金到位后，歸還向光電集團所借的5，000萬元。

　　此筆向兵工財務公司的借款金額在公司2012年2月29日召開的公司第四屆董事會第十一次會議審議通過的全年借款計劃額度內。

　　本議案因涉及向光電集團和兵工財務公司借