●會議方式：現場召開

　　●是否提供網絡投票：否

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開日期和時間：2012年12月11日下午1：00，會期半天

　　3、股權登記日：2012年11月30日

　　4、會議地點：上海漕溪路222號航天大廈北樓4樓

　　5、會議方式：現場召開

　　二、會議審議事項

　　序號

　　提 議 內 容

　　是否為特別決議事項

　　1

　　《關于調整2012年度日常關聯交易金額的議案》

　　否

　　2

　　《關于控股子公司內蒙古神舟硅業有限責任公司轉換貸款方式的議案》

　　否

　　3

　　《關于補選公司董事的議案》

　　否

　　4

　　《關于補選公司監事的議案》

　　否

　　5

　　《關于調整“上海神舟新能源發展有限公司‘200MW高效太陽電池生產線技術改造項目’”可行性研究報告的議案》

　　否

　　6

　　《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

　　否

　　7

　　《關于為控股子公司提供質量保函的議案》

　　否

　　8

　　《關于公司副董事長薪酬的議案》

　　否

　　三、會議出席對象

　　1、截止2012年11月30日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　四、會議登記方法

　　1、登記方式：股東可現場登記，也可通過信函或傳真方式登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　法人股東需提交營業執照復印件、法定代表人依法出具的書面委托書(加蓋公章)、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證;委托他人出席會議的，代理人應提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書(附后)。

　　2、登記時間： 2012年12月3日 9:00—16:00

　　3、登記地址：上海東諸安浜路(近江蘇路)165弄29號4樓

　　4、信函登記請寄：上海漕溪路222號航天大廈南樓航天機電董事會辦公室，并注明“股東大會登記”(以郵戳日期為準)，郵編：200235

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系電話：021-64827176

　　聯系傳真：021-64827177

　　聯系人：航天機電董事會辦公室

　　2、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年十一月二十日

　　附件：委托書格式

　　委 托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席上海航天汽車機電股份有限公司2012年第四次臨時股東大會，并按我單位(個人)以下指示行使表決權。

　　1、《關于調整2012年度日常關聯交易金額的議案》

　　贊成[]反對[]棄權[]

　　2、《關于控股子公司內蒙古神舟硅業有限責任公司轉換貸款方式的議案》

　　贊成[]反對[]棄權[]