本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、 本次會議沒有否決或修改提案的情況;

　　2、 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為2012年11月21日(星期三)下午1：30;

　　網(wǎng)絡投票時間為2012年11月21日(星期三)上午9：30至11：30、下午

　　1：00至3：00。

　　(二)現(xiàn)場會議召開地點：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路158號公司412會議室。

　　(三)出席會議的股東和代理人情況：

　　現(xiàn)場會議

　　網(wǎng)絡投票

　　合計

　　出席會議的股東和代理人人數(shù)

　　9

　　12

　　21

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

　　687，764，258

　　11，791，440

　　699，555，698

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

　　79.99

　　1.37

　　81.37

　　(四)表決方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。

　　(五)本次會議由董事會召集，董事長馮煥培先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議;公司部分高級管理人員和見證律師列席會議。

　　(六)本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《北京京運通科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、提案審議情況

　　議案

　　序號

　　議案內(nèi)容

　　同意

　　票數(shù)

　　同意

　　比例

　　反對

　　票數(shù)

　　反對

　　比例

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　棄權(quán)

　　比例

　　是否通過

　　1

　　《關(guān)于改選部分董事的議案》

　　698，240，610

　　99.81%

　　155，088

　　0.02%

　　1，160，000

　　0.17%

　　是

　　2

　　《關(guān)于使用超募資金對外投資設(shè)立全資子公司進行100MW光伏并網(wǎng)電站項目建設(shè)的議案》

　　699，258，910

　　99.96%

　　155，088

　　0.02%

　　141，700

　　0.02%

　　是

　　3

　　《關(guān)于改聘會計師事務所的議案》

　　699，258，910

　　99.96%

　　155，088

　　0.02%

　　141，700

　　0.02%

　　是

　　三、律師見證情況

　　公司常年法律顧問北京市競天公誠律師事務所指派項振華律師、馬秀梅律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;出席本次股東大會人員資格合法有效;本次股東大會召集人資格符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、北京京運通科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議;

　　2、北京市競天公誠律師事務所《關(guān)于北京京運通科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　北京京運通科技股份有限公司董事會

　　2012年11月21日