本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 募集資金概況

　　江蘇愛康太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2011年7月25日，經中國證券監督管理委員會簽發的證監許可[2011]1169號文《關于核準江蘇愛康太陽能科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》，獲準向社會公開發行人民幣普通股5，000萬股，每股發行價格為人民幣16.00元，股款以人民幣繳足，計人民幣800，000，000.00元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣41，349，325.34元后，募集資金凈額共計人民幣758，650，674.66元，上述資金于2011年8月8日到位，業經安永華明會計師事務所驗證并出具安永華明(2011)驗字第60763124_B01號《驗資報告》驗證確認。

　　二、募集資金的使用情況

　　本次擬使用“年產2220萬平方米EVA太陽能電池膠膜擴建項目”(以下簡稱“該項目”)閑置資金暫時補充流動資金。

　　該項目募集資金的使用投入情況如下：該項目募集資金總額為186，608，000.00元，截至 2012 年 11月 14 日，該項目已使用募集資金122，641，239.12 元，剩余募集資金63，966，760.88元。因光伏市場行情的變化，需求量萎縮，為更好地利用募集資金，公司暫停該項目的后期設備投入，未來管理層將視市場情況決定該項目后期投入進度。預計未來的半年內，該項目募集資金將閑置。

　　三、公司前次用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金使用管理制度》等相關規定，遵循股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，為了充分提高公司資金使用效率，降低財務費用，2012年5月15日召開的第一屆董事會第十三次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》的議案，同意將“年產2220萬平方米EVA太陽能電池膠膜擴建項目”閑置資金5800萬元暫時補充流動資金。使用期限不超過六個月，到期期限為2012年11月14日，具體內容詳見2012年5月17日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《江蘇愛康太陽能科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。使用上述募集資金補充流動資金，提高了募集資金的使用效率，降低了公司的同期財務費用。

　　2012年11月14日公司已將用于暫時補充流動資金的5800萬元全部歸還并存入募集資金專用賬戶，已將上述募集資金的歸還情況通知保薦機構及保薦代表人。公司于2012年11月15日發布《江蘇愛康太陽能科技股份有限公司關于使用部分閑